saupoudrage

Domaine: finance
Auteur: © Institut Canadien des Comptables Agréés, 2006
Article tiré du Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière, version 1.2, reproduit sous licence.

Définition :

Technique employée dans le blanchiment d'argent dans le but de dissimuler ou de masquer le lien entre la source criminelle des fonds et leur destination ou utilisation éventuelle légitime, et qui consiste en une série d'opérations multiples de dépôt d'argent ou d'achat de traites bancaires, toutes de montants inférieurs aux seuils de déclaration, effectuées par diverses personnes dans différentes institutions pour qu'elles soient moins suspectes.

Note :

Voir aussi : blanchiment d'argent, placement.

Termes :

saupoudrage
schtroumpfage Canada
placement fractionné
fractionnement Canada

Traductions

anglais
Auteur : © Canadian Institute of Chartered Accountants, 2006
This entry is from the Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière version 1.2, reproduced under license.
Note :

See also: money laundering, placement.

Terme :
1. smurfing

Définition :

Note :

Termes :

Traductions

Note :

Terme :

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