placement
- Domaine
-
- finance
Définition :
Phase initiale du blanchiment d'argent au cours de laquelle le blanchisseur introduit ses bénéfices illégaux dans le système financier.
Notes :
Le placement est réalisé, par exemple, en procédant au fractionnement (smurfing) de fortes quantités d'argent en des sommes plus petites et moins suspectes qui sont alors déposées directement sur un compte bancaire, ou en se procurant divers instruments monétaires (chèques, ordres de virement, etc.) qui sont ensuite collectés et déposés sur des comptes en d'autres lieux.
Comparer avec : empilement, intégration.
Voir aussi : blanchiment d'argent, saupoudrage.
Terme :
- placement
Traductions
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anglais
Auteur : © Canadian Institute of Chartered Accountants,
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