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placement

Domaine
  1. finance
Auteur
© Institut Canadien des Comptables Agréés, 2006
Article tiré du Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière, version 1.2, reproduit sous licence.
  • Accéder à la fiche en anglais : placement

Définition :

Phase initiale du blanchiment d'argent au cours de laquelle le blanchisseur introduit ses bénéfices illégaux dans le système financier.

Notes :

Le placement est réalisé, par exemple, en procédant au fractionnement (smurfing) de fortes quantités d'argent en des sommes plus petites et moins suspectes qui sont alors déposées directement sur un compte bancaire, ou en se procurant divers instruments monétaires (chèques, ordres de virement, etc.) qui sont ensuite collectés et déposés sur des comptes en d'autres lieux.

Comparer avec : empilement, intégration.

Voir aussi : blanchiment d'argent, saupoudrage.

Terme :

placement

Traductions

  • anglais

    Auteur : © Canadian Institute of Chartered Accountants, 2006
    This entry is from the Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière version 1.2, reproduced under license.

    Notes :

    Compare: integration, layering.

    See also: money laundering, smurfing.

    Terme :

    1. placement

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