blanchiment par fractionnement des dépôts
- Domaines
-
- criminologie
- finance
Définition :
Technique de blanchiment d'argent qui consiste à faire effectuer, par plusieurs personnes recrutées à cet effet, des dépôts bancaires inférieurs au seuil de l'obligation déclarative légale.
Notes :
Voir aussi : blanchiment par mule.
Domaines mentionnés dans la banque FranceTerme : DROIT - FINANCE.
Termes :
- blanchiment par fractionnement des dépôts n. m. recommandé officiellement par la Commission d'enrichissement de la langue française (France)
- blanchiment fractionné n. m. recommandé officiellement par la Commission d'enrichissement de la langue française (France)
- schtroumpfage n. m. recommandé officiellement par la Commission d'enrichissement de la langue française (France) langage professionnel
Traductions
-
anglais
Auteur : Commission d'enrichissement de la langue française (France), FranceTerme,Terme :
- smurfing